Scire leges non hoc est verba eārum tenēre, sed vim ac potestātem — Знание законов заключается не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы постигать их смысл.

крылатое выражение
І-ІІ ст. нашей эры, Рим

Внесення інформації про кінцевих вигодонабувачів (власників бізнесу, засновників)

14 жовтня 2014 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деякий законодавчих актів України, щодо визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб і публічних діячів». Згідно зазначеного закону вводиться обов'язок кожної юридичної особи надати інформацію про свого «кінцевово вигодонабувача».

Законодавством надано досить складне визначення кінцевого вигодонабувача. Виходячи із суті якого можна визначити, що кінцевим вигодонабувачем є «кінцева фізична особа», яка впливає на діяльність підприємства, отримує прибуток, приймає рішення по управлінню підприємством або фактично їм керує через номінальних осіб, володіє часткою в статутному капіталі 25% і більше. Крім цього, якщо засновником однієї юридичної особи є інша юридична особа і так далі по ланцюжку юридичних осіб (в тому числі інших країн), то кінцевого вигодонабувача шукають в кінці всього ланцюжка.

Компанія MGC Partners надає послуги по внесенню (актуалізації) інформації про кінцевих вигодонабувачів. Послуга включає в себе:

  • консультування з питання внесення (актуалізації, зміни) інформації про кінцевих вигодонабувачів;
  • підготовка пакету документів;
  • проведення державної реєстрації внесення даних про кінцевих вигодонабувачів в державних органах.

Терміни надання послуги і вартість:

внесення (актуалізація, зміна) інформації про кінцевих вигодонабувачів проводиться протягом 2-5 робочих днів.