RES SEMEL ADMISSA REPRIMI NON POTEST — начатое дело не может быть остановлено.

Цицерон

Внесение информации о конечных выгодоприобретателях (собственниках бизнеса, учредителях)

14 октября 2014 года был принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторое законодательные акты Украины, касательно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей». Согласно указанного закона вводится обязанность каждого юридического лица предоставить информацию о своем «конечном выгодоприобретателе».

Законодательством дано весьма замысловатое  определение конечного выгодопреобретателя. Исходя из сути которого можно определить, что конечным выгодоприобреталем является «конечное физическое лицо», которое влияет на деятельность предприятия, получает прибыль, принимает решения по управлению предприятием или фактически им управляет через номинальных лиц, владеет частью в уставном капитале 25% и более. Кроме этого, если учредителем одного юридического лица является другое юридическое лицо и так далее по цепочке юридических лиц (в том числе других стран), то конечного выгодоприобретателя ищут в конце всей цепочки.  

Компания MGC Partners предоставляет услуги  по внесению (актуализации) информации о конечных выгодоприобретателях. Услуга включает в себя:

  • консультирование по вопросу внесения (актуализации, изменения) информации о конечных выгодоприобретателях;
  • подготовка пакета документов;
  • проведения государственной регистрации внесения данных о конечных вигодопреоблетателях в государственных органах.

Сроки предоставления услуги и стоимость: внесение (актуализации, изменения) информации о конечных выгодоприобретателях проводится в течение 2-5 рабочих дней.